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董事會
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  • 董事成員能力及多元化

東聯化學第十五屆董事名單

類別

姓名

選(就)任
日期

任期

主要學(經)歷

現職

董事長

徐旭東

107.6.8

3年

交通大學管理學榮譽博士/美國聖母大學企管碩士/美國哥倫比亞大學經濟學碩士

東聯化學(股)公司董事長、遠東新世紀(股)公司董事長、亞洲水泥(股)公司董事長、遠東百貨(股)公司董事長、遠傳電信(股)公司董事長、裕民航運(股)公司董事長、遠東國際商業銀行副董事長

副董事長

席家宜
(遠東新世紀股份有限公司代表人)

107.6.8

3年

美國哥倫比亞大學電腦碩士

宏遠興業(股)公司董事長、東聯化學(股)公司副董事長、遠東新世紀(股)公司副董事長、亞洲水泥(股)公司董事、中鼎工程(股)公司董事

董事

鄭澄宇
(遠東新世紀股份有限公司代表人)

107.6.8

3年

台灣大學國際企業研究所碩士

遠東新世紀(股)公司行政總部總經理、東聯化學(股)公司董事、遠東國際商業銀行董事、東富投資(股)公司董事長兼總經理

董事

吳高山
(遠東新世紀股份有限公司代表人)

107.6.8

3年

文化大學化學系

遠東新世紀(股)公司石化總部總經理、東聯化學(股)公司董事、宏遠興業(股)公司董事、亞東石化(股)公司董事

董事

吳汝瑜
(遠東新世紀股份有限公司代表人)

107.6.8

3年

澳洲Monash大學材料工程博士

遠東新世紀(股)公司研究所副總經理、東聯化學(股)公司董事、亞東創新發展(股)公司董事

董事

蔡錫津
(裕民貿易股份有限公司代表人)

107.6.8

3年

東海大學化工系、政治大學經營管理碩士

東聯化學(股)公司總經理、東聯化學(股)公司董事、亞東石化(揚州)有限公司董事、遠東聯石化(揚州)有限公司董事、通達氣體工業(揚州)有限公司董事

董事

莊曉波
(裕利投資股份有限公司代表人)

107.6.8

3年

成功大學化工系

亞東石化(上海)有限公司總經理、東聯化學(股)公司董事

董事

闕盟昌
(富達運輸股份有限公司代表人)

107.6.8

3年

政治大學經營管理碩士

亞東石化(股)公司總經理、東聯化學(股)公司董事

獨立董事

詹正田

107.6.8

3年

宜進實業(股)公司董事長、億東纖維(股)公司董事長、光明絲織廠(股)公司董事長、宏洲化學工業(股)公司董事長、進賢基金會董事長、中華民國紡織業拓展會董事長、全國工業總會常務理事

宜進實業(股)公司董事長、億東纖維(股)公司董事長、光明絲織廠(股)公司董事長、宏洲化學工業(股)公司董事長、進賢基金會董事長、中華民國紡織業拓展會董事長、全國工業總會常務理事

獨立董事

鄭憲誌

107.6.8

3年

成功大學化工系
美商台灣杜邦公司董事長

Axolar Technolgy Corp. President

獨立董事

酈蘋

107.6.8

3年

德州大學奧斯丁校區專業會計碩士
勤業眾信會計師事務所執業會計師

財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事

2019108 年度董事會重要決議
2018107 年度董事會重要決議
2017106 年度董事會重要決議
2016105 年度董事會重要決議
2015104 年度董事會重要決議
2014103 年度董事會重要決議
2013102 年度董事會重要決議
2012101 年度董事會重要決議
2011100 年度董事會重要決議
201099 年度董事會重要決議

本公司為強化及落實公司治理,爰參考證交所發布之準則範例,並依「上市上櫃公司治理實務守則」 第三十七條規定訂定「東聯化學股份有限公司董事會績效評估辦法」。
本公司每年由董事會成員及董事會與功能性委員會議事單位,以內部自評方式進行當年度之董事會績效評估,評估結果依其績效達成比重共分為『達成90%以上 – 超越標準』、『達成80%~90%以上 – 符合標準』、『未達80%以上 – 仍可加強』三個等級。
董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

本公司已執行2019年董事會績效評估,本次評估董事會及功能性委員會之評估結果皆評定為『超越標準』,董事成員及各功能性委員會均能認知職責、熟悉公司運作及環境,有效提升董事會整體決策品質,顯示本公司持續強化董事會運作績效良好,將提報2020年第一季董事會報告。 未來將持續規劃多元化董事專業課程,落實公司治理並提升本公司董事會功能,以促進董事會評估之客觀性及運作效能。
2019.11.07董事會績效評估辦法
董事成員能力及多元化
(一) 董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制,評估各成員之學經歷資訊,並遵守「董事選舉辦
  法」及 「公司治理守則」,以確保多元性、獨立性及利害關係人的意見被納入考量。
(二) 本公司第十五屆董事成員(包含 1 位女性董事)均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知
  識,學經歷包含法律、財務、經濟、銷售等,多元化政策落實情形如下。
 
董事會多元化政策落實情形:

董事姓名

年齡

性別

專業
背景

具備之能力

營運
判斷

經營
管理

財務
會計

商學
經濟

危機
處理

產業
知識

國際
市場觀

領導
決策

徐旭東

70歲以上

經營

v

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v

v

v

v

v

v

席家宜

70歲以上

經營

v

v

v

v

v

v

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v

鄭澄宇

60∼69歲

經營

v

v

v

v

v

v

v

v

吳高山

60∼69歲

經營

v

v

v

v

v

v

v

v

吳汝瑜

60∼69歲

化工

v

v

v

v

v

v

v

蔡錫津

60∼69歲

經營

v

v

v

v

v

v

v

v

莊曉波

70歲以上

經營

v

v

v

v

v

v

v

v

闕盟昌

60∼69歲

經營

v

v

v

v

v

v

v

v

詹正田

70歲以上

經營

v

v

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v

v

v

v

鄭憲誌

60∼69歲

經營

v

v

v

v

v

v

v

v

酈 蘋

70歲以上

會計

v

v

v

v

v

v

v

※表示具有部分能力。