1.董事會決議日期:104/03/18
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.召集事由:
報告事項：
一、本公司103年度營業報告書
二、本公司103年度財務報告
三、監察人查核103年度決算表冊報告書
承認事項：
一、本公司103年度決算表冊
二、本公司103年度盈餘分配案
討論及選舉事項：
一、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
二、本公司董事、監察人任期屆滿選舉案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（104年）股東常會提出議 案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不 得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股 東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後， 於104年4月04日起至104年4月13日止之期間內，寄(送)達本公司股務 代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶 南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。
二、依公司法第192條之1規定， 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額董事會提名 董事候選人之人數，亦同。
前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被 提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資 料及持有之股份數額證明文件。
依本公司章程第16條之規定，改選董事9人(含獨立董事2名)、監察 人3人。