1.董事會決議日期:103/03/12
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.召集事由:
報告事項：
一、本公司102年度營業報告書
二、本公司102年度財務報告
三、監察人查核102年度決算表冊報告書
四、修正「董事會議事規則」報告
承認事項：
一、本公司102年度決算表冊
二、本公司102年度盈餘分配案
討論事項：
一、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
二、本公司章程修正案
三、本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
四、本公司「股東會議事規則」修正案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東 之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該 項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股 東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於103年4月2日起至103年4月11日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。