1.股東會日期:95/05/30
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司九十四年度營業報告書
(2)本公司九十四年度財務報告
(3)監察人查核九十四年度決算表冊報告書
(4)本公司九十四年十二月三十一日止背書保證金額報告
(5)本公司93年度現金增資計畫變更報告
二、承認事項：
(1)承認本公司九十四年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十四年度盈餘分配案(每股配發股票股利0.3元，現金股利2元)。
三、討論事項：
(1)通過本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司章程修正案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」修正案
四、選舉：董事、監察人改選案。
董事及監察人當選名單如下：
董事當選人：穩靜企業(股)公司代表人徐旭東先生。
董事當選人：裕元投資(股)公司代表人席家宜先生。
董事當選人：遠東紡織(股)公司代表人鄭澄宇先生。
董事當選人：遠東紡織(股)公司代表人劉宗宏先生。
董事當選人：遠東紡織(股)公司代表人彭宗平先生。
董事當選人：亞洲水泥(股)公司代表人張立德先生。
董事當選人：亞洲水泥(股)公司代表人吳汝瑜先生。
董事當選人：亞洲水泥(股)公司代表人莊曉波先生。
董事當選人：裕元投資(股)公司代表人郭佳輝先生。
監察人當選人：裕利投資(股)公司代表人王景益先生。
監察人當選人：裕利投資(股)公司代表人吳謨吉先生。
監察人當選人：裕鼎實業(股)公司代表人李彬女士。
任期自95年5月30日起，為期三年。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是