1.發生變動日期:95/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事
穩靜企業(股)公司代表人徐旭東先生。
遠東紡織(股)公司代表人席家宜先生。
遠東紡織(股)公司代表人鄭澄宇先生。
遠東紡織(股)公司代表人劉宗宏先生。
亞洲水泥(股)公司代表人張立德先生。
亞洲水泥(股)公司代表人莊瑞鑫先生。
亞洲水泥(股)公司代表人吳汝瑜先生。
裕元投資(股)公司代表人郭佳輝先生。
裕元投資(股)公司代表人鄭柏然先生。
舊任監察人：
遠鼎投資(股)公司代表人王景益先生。
遠鼎投資(股)公司代表人張英豐先生。
富達運輸(股)公司代表人李彬女士。
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
穩靜企業(股)公司代表人徐旭東先生。
裕元投資(股)公司代表人席家宜先生。
遠東紡織(股)公司代表人鄭澄宇先生。
遠東紡織(股)公司代表人劉宗宏先生。
遠東紡織(股)公司代表人彭宗平先生。
亞洲水泥(股)公司代表人張立德先生。
亞洲水泥(股)公司代表人吳汝瑜先生。
亞洲水泥(股)公司代表人莊曉波先生。
裕元投資(股)公司代表人郭佳輝先生。
新任監察人
裕利投資(股)公司代表人王景益先生。
裕利投資(股)公司代表人吳謨吉先生。
裕鼎實業(股)公司代表人李彬女士。
4.異動原因:董監事屆期任滿
5.新任董監事選任時持股數:
穩靜企業(股)公司(代表人徐旭東先生)：184,938股
裕元投資(股)公司(代表人席家宜先生)：28,091,934股
遠東紡織(股)公司(代表人鄭澄宇先生)：68,899,604股
遠東紡織(股)公司(代表人劉宗宏先生)：68,899,604股
遠東紡織(股)公司(代表人彭宗平先生)：68,899,604股
亞洲水泥(股)公司(代表人張立德先生)：54,095,668股
亞洲水泥(股)公司(代表人吳汝瑜先生)：54,095,668股
亞洲水泥(股)公司(代表人莊曉波先生)：54,095,668股
裕元投資(股)公司(代表人郭佳輝先生)：28,091,934股
新任監察人：
裕利投資(股)公司(代表人王景益先生)：4,124,443股
裕利投資(股)公司(代表人張英豐先生)：4,124,443股
裕鼎實業(股)公司(代表人李彬女士)：1,043,071股
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:92/05/27~95/05/26
7.新任生效日期:95/05/30
8.同任期董事、監察人變動比率:屆期任滿全面改選、故不適用
9.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人監察人席次3人