1.董事會決議日期:95/03/10 2.股東會召開日期:95/05/30 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心介壽堂) 4.召集事由: 報告事項： 一、本公司九十四年度營業報告書 二、本公司九十四年度財務報告 三、監察人查核九十四年度決算表冊報告書 四、本公司九十四年十二月三十一日止背書保證金額報告 五、本公司變更93年度現金增資計畫變更報告 六、其他事項 承認事項： 一、本公司九十四年度決算表冊 二、本公司九十四年度盈餘分配案 三、其他事項 討論事項： 一、本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案 二、本公司章程修正案 三、本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」修正案 四、其他事項 選舉：改選本公司董事及監察人 臨時動議 5.停止過戶起迄日期:95/04/01~95/05/30 6.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於95年3月24日起至95年4月3日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。