1.董事会决议日期:2013/03/15
2.股东会召开日期:2013/06/07
3.股东会召开地点:台北市长沙街一段20号 (国军英雄馆)
4.召集事由:
报告事项：
一、本公司2012年度营业报告书
二、本公司2012年度财务报告
三、采用国际财务报导准则(IFRSs)对本公司可分配盈余之调整情形及 所提列特别盈余公积数额报告
四、监察人查核2012年度决算表册报告书
五、修正「董事会议事规则」部分条文报告
承认事项：
一、本公司2012年度决算表册
二、本公司2012年度盈余分配案
讨论事项：
一、修正本公司「背书保证作业程序」及「资金贷与他人作业程序」部分条文案
临时动议
5.停止过户起始日期:2013/04/09
6.停止过户截止日期:2013/06/07
7.其他应叙明事项:
依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份 之股东，得以书面向本公司就本次股东常会提出建议议案，惟依法各股东 之提案以一项为限，且提案包括理由及标点符号不得超过三百字,否则该 项提案将不予列入。凡符合提案资格欲办理之股东，请将书面提案注明股 东户号及姓名或名称并盖妥原留印鉴后，于2013年4月3日起至2013年4月12日 止之期间内，寄(送)达本公司股务代理人亚东证券股份有限公司股务代理 部（地址：台北市中正区重庆南路一段86号3楼），逾期恕不受理。