董事會多元化政策及目標

本公司已訂定「公司治理守則」於第三章「強化董事會職能」訂有本公司董事會成員組成應考量多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、領導決策之能力、產業知識、國際市場觀。

本公司現任董事會由11位董事組成，其中包含3位獨立董事並有1位女性董事；董事會成員分別具備石化產業經營、化工化學、法律、會計等領域之豐富經驗與專業，達成公司治理守則所訂之多元化目標，落實情形如下表。每位董事成員均瞭解並認同本公司的經營理念，掌握公司所處的產業狀況，同時，在國際政經情勢、法令遵循、國際化經營管理及製造業經營管理方面均有豐富的經驗，而為因應日新月異的國際競爭管理環境及法令的不斷更新(如公司治理)，本公司的目標，除董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，評估各成員之學經歷資訊，並遵守「董事選舉辦法」及 「公司治理守則」，以確保多元性、獨立性及利害關係人的意見被納入考量外，並為董事成員規劃專屬課程，以具備與時俱進的管理能力。

董事會成員組成多元化政策及落實執行：
1.  董事會成員之選舉採用候選人提名制度，亦評估各董事成員之學經歷背景及專業，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守 則」，將多元性、獨立性及利害關係人的意見納入考量，董事會之績效評估結果亦作為參考依據。董事會之成員組成多元，專業背景分別涵蓋營運判斷、經營管理、化工化學、財務會計、商學經濟、危機處理、產業知識、石化產業經歷、國際市場觀、領導決策等多元面向，且每一面向至少有四位以上董事成員具有該面向之專業背景，落實多元化政策。
2.  獨董席次占20%以上且獨董任期皆不超過三屆。
3. 未來目標包括獨立董事達董事席次三分之一(目前 3 位，占董事席次 27%)及提升女性董事席次(目前1 位，占董事席次9%)等，持續落實董事會成員組成多元化政策。

 

董事會及重要管理階層接班規劃：

董事會成員接班規劃：

本公司現任董事會由11席董事組成(包含3席獨立董事)，皆具備化工或財會相關專業與經歷，以及營運判斷、經營管理、國際市場觀、危機處理等傑出能力。
董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，評估各成員之學經歷資訊，並遵守「董事選舉辦法」及 「公司治理守則」，以確保多元性、獨立性及利害關係人的意見被納入考量；本公司董事之接班人選規劃，仍以專業且多面向傑出能力作嚴謹考量，國內外之化工產業及學界人士之人才濟濟，將秉持多元化人才政策，並規劃董事專屬課程以因應日新月異的國際競爭管理環境及法令的不斷更新(如公司治理)，具備與時俱進的管理能力。

重要管理階層之接班規劃：

本公司目前重要管理階層包含總經理、副總經理及經理人等計10位，為達永續經營之目標，依循年度整體經營目標及公司中長期發展需求，嚴謹評估重要管理階層的接班規劃。
本公司持續整合人力落實接班梯隊養成，強化各部門運作順暢，適時適度調整組織架構及調動潛力人才，以培養接班人才對職務擴大深度及廣度的體認。接班人選具備傑出的專業實力，多面向發展的潛力及決策判斷能的能力外，其價值觀亦須符合本公司企業精神「誠、勤、樸、慎、創新」；培育方面，規劃多面向的專業及經營管理課程和實務歷練，力求以紮實穩健的腳步傳承並邁向未來。