董事会多元化政策及目标

本公司已订定「公司治理守则」于第三章「强化董事会职能」订有本公司董事会成员组成应考量多元化，并普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、领导决策之能力、产业知识、国际市场观。

本公司现任董事会由11位董事组成，其中包含3位独立董事并有1位女性董事；董事会成员分别具备石化产业经营、化工化学、法律、会计等领域之丰富经验与专业，达成公司治理守则所订之多元化目标，落实情形如下表。每位董事成员均了解并认同本公司的经营理念，掌握公司所处的产业状况，同时，在国际政经情势、法令遵循、国际化经营管理及制造业经营管理方面均有丰富的经验，而为因应日新月异的国际竞争管理环境及法令的不断更新(如公司治理)，本公司的目标，除董事会成员之提名与遴选采用候选人提名制，评估各成员之学经历资讯，并遵守「董事选举办法」及 「公司治理守则」，以确保多元性、独立性及利害关系人的意见被纳入考量外，并为董事成员规划专属课程，以具备与时俱进的管理能力。

董事会成员组成多元化政策及落实执行：
1.  董事会成员之选举采用候选人提名制度，亦评估各董事成员之学经历背景及专业，并遵守「董事选举办法」及「公司治理守 则」，将多元性、独立性及利害关系人的意见纳入考量，董事会之绩效评估结果亦作为参考依据。董事会之成员组成多元，专业背景分别涵盖营运判断、经营管理、化工化学、财务会计、商学经济、危机处理、产业知识、石化产业经历、国际市场观、领导决策等多元面向，且每一面向至少有四位以上董事成员具有该面向之专业背景，落实多元化政策。
2.  独董席次占20%以上且独董任期皆不超过三届。
3.  未来目标包括独立董事及女性董事席次达总席次三分之一，持续落实董事会成员组成多元化政策。