1.董事會決議日期: 105/03/17
2.股東會召開日期: 105/06/07
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.召集事由:
討論事項：
一、修正本公司章程部分條文
報告事項：
一、本公司104年度營業報告書
二、本公司104年度財務報告
三、監察人查核104年度決算表冊報告書
四、修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
承認事項：
一、本公司104年度決算表冊
二、本公司104年度虧損補撥案
臨時動議：
5.停止過戶起始日期: 105/04/09
6.停止過戶截止日期: 105/06/07
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（105年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於105年4月02日起至105年4月11日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。