1.股東常會日期:104/06/09
2.重要決議事項:
報告事項
一、本公司一○三年度營業報告書
二、本公司一○三年度財務報告
三、監察人查核一○三年度決算表冊報告書
承認事項
一、通過承認一○三年度決算表冊
二、通過承認一○三年度盈餘分配案
討論及選舉事項
一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
二、本公司董事、監察人任期屆滿改選案
董事及監察人當選名單如下:
1.董事當選人:徐旭東先生。
2.董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。
3.董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人鄭澄宇先生。
4.董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人吳高山先生。
5.董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人戴崇岳先生。
6.董事當選人:裕民貿易股份有限公司代表人蔡錫津先生。
7.董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人吳汝瑜先生。
8.獨立董事當選人:鄭憲誌先生。
9.獨立董事當選人:詹正田先生。
1)監察人當選人:裕利投資股份有限公司代表人莊曉波先生。
2)監察人當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人闕盟昌先生。
3)監察人當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。
任期自104年6月9日起，為期3年。
三、通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案