1.股东常会日期:104/06/09
2.重要决议事项:
报告事项
一、本公司一○三年度营业报告书
二、本公司一○三年度财务报告
三、监察人查核一○三年度决算表册报告书
承认事项
一、通过承认一○三年度决算表册
二、通过承认一○三年度盈余分配案
讨论及选举事项
一、通过修正本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案
二、本公司董事、监察人任期届满改选案
董事及监察人当选名单如下:
1.董事当选人:徐旭东先生。
2.董事当选人:远东新世纪股份有限公司代表人席家宜先生。
3.董事当选人:远东新世纪股份有限公司代表人郑澄宇先生。
4.董事当选人:远东新世纪股份有限公司代表人吴高山先生。
5.董事当选人:远东新世纪股份有限公司代表人戴崇岳先生。
6.董事当选人:裕民贸易股份有限公司代表人蔡锡津先生。
7.董事当选人:财团法人徐有庠先生纪念基金会代表人吴汝瑜先生。
8.独立董事当选人:郑宪志先生。
9.独立董事当选人:詹正田先生。
1)监察人当选人:裕利投资股份有限公司代表人庄晓波先生。
2)监察人当选人:亚洲水泥股份有限公司代表人阙盟昌先生。
3)监察人当选人:亚洲水泥股份有限公司代表人吴玲绫女士。
任期自104年6月9日起，为期3年。
三、通过解除公司法第209条有关董事竞业禁止之限制案