1. 董事會決議日期:101/03/06
2. 股東會召開日期:101/06/05
3. 股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)。
4. 召集事由:
報告事項：
一、本公司100年度營業報告書
二、本公司100年度財務報告
三、監察人查核100年度決算表冊報告書
四、訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
承認事項：
一、本公司100年度決算表冊
二、本公司100年度盈餘分配案
討論及選舉事項：
一、本公司100年度盈餘轉增資發行新股案
二、本公司章程修正案
三、本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
四、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
五、董事、監察人任期屆滿選舉案
六、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
臨時動議
5. 停止過戶起始日期:101/04/07
6. 停止過戶截止日期:101/06/05
7. 其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於101年4月2日起至101年4月11日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。