1. 董事会决议日期:2012/03/06
2. 股东会召开日期:2012/06/05
3. 股东会召开地点:台北市长沙街一段20号 (国军英雄馆)。
4. 召集事由:
报告事项：
一、本公司2011年度营业报告书
二、本公司2011年度财务报告
三、监察人查核2011年度决算表册报告书
四、订定「道德行为准则」及「诚信经营守则」报告
承认事项：
一、本公司2011年度决算表册
二、本公司2011年度盈余分配案
讨论及选举事项：
一、本公司2011年度盈余转增资发行新股案
二、本公司章程修正案
三、本公司「董事及监察人选举办法」修正案
四、本公司「取得或处分资产处理程序」修正案
五、董事、监察人任期届满选举案
六、解除公司法第209条有关董事竞业禁止之限制案
临时动议
5. 停止过户起始日期:2012/04/07
6. 停止过户截止日期:2012/06/05
7. 其他应叙明事项:
依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司就本次股东常会提出建议议案，惟依法各股东之提案以一项为限，且提案包括理由及标点符号不得超过三百字,否则该项提案将不予列入。凡符合提案资格欲办理之股东，请将书面提案注明股东户号及姓名或名称并盖妥原留印鉴后，于2012年4月2日起至2012年4月11日止之期间内，寄(送)达本公司股务代理人亚东证券股份有限公司股务代理部（地址：台北市中正区重庆南路一段86号3楼），逾期恕不受理。