1.董事會決議日期:96/03/08

2.股東會召開日期:96/06/01

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心介壽堂)

4.召集事由:

報告事項：

一、本公司九十五年度營業報告書

二、本公司九十五年度財務報告

三、監察人查核九十五年度決算表冊報告書

四、修訂本公司「董事會議事規則」報告

五、其他事項

承認事項：

一、本公司九十五年度決算表冊

二、本公司九十五年度盈餘分配案

三、其他事項

討論事項：

一、本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

三、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案

四、其他事項

臨時動議

5.停止過戶起迄日期:96/04/03~96/06/01

6.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案 包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理 之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於96年3月30日起 至96年4月9日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。