1.董事会决议日期:96/03/08
2.股东会召开日期:96/06/01
3.股东会召开地点:台北市仁爱路三段145号(空军官兵活动中心介寿堂)
4.召集事由:
报告事项：
一、本公司九十五年度营业报告书
二、本公司九十五年度财务报告
三、监察人查核九十五年度决算表册报告书
四、修订本公司「董事会议事规则」报告
五、其它事项
承认事项：
一、本公司九十五年度决算表册
二、本公司九十五年度盈余分配案
三、其它事项
讨论事项：
一、本公司九十五年度盈余转增资发行新股案
二、本公司「取得或处分资产处理程序」修正案
三、解除公司法第209条有关董事竞业禁止之限制案
四、其它事项
临时动议
5.停止过户起迄日期:96/04/03~96/06/01
6.其它应叙明事项:
依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数百分之
一以上股份之股东，得以书面向本公司就本次股东常会提出建
议议案，惟依法各股东之提案以一项为限，且提案包括理由及
标点符号不得超过三百字,否则该项提案将不予列入。凡符合
提案资格欲办理之股东，请将书面提案注明股东户号及姓名或
名称并盖妥原留印鉴后，于96年3月30日起至96年4月9日止之
期间内，寄(送)达本公司股务代理人亚东证券股份有限公司股
务代理部（地址：台北市中正区重庆南路一段86号3楼），逾
期恕不受理。