1.董事會決議日期: 108/03/19
2.股東會召開日期: 108/06/11
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.召集事由:
(1) 報告事項：
A. 本公司107年度營業報告書
B. 本公司107年度財務報告
C. 審計委員會查核107年度決算表冊報告書
D. 本公司107年度董事酬勞與員工酬勞報告
E. 修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
(2) 承認事項：
A. 本公司107年度決算表冊
B. 本公司107年度盈餘分配案
(3) 討論及選舉事項：
A. 修正本公司「取得或處分資產處裡程序」部分條文案
B. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
C. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4) 其他議案： 無
(5) 臨時動議： 無
5.停止過戶起始日期: 108/04/13
6.停止過戶截止日期: 108/06/11
7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（108年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於108年4月06日起至108年4月15日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。