本公司已於2017年經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年由董事會成員及董事會會議事單位進行年度績效評估。
2019年參考證交所公告準則範例,爰經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」,將功能性委員會之運作納入績效評估範圍,並增訂每三年由外部專業機構或專家學者團隊執行評估一次。
最近一次執行董事會績效外部評估為 2021 年底,委由「安永企業管理諮詢服務股份有限公司」執行評估,評估結果已提報本公司薪資報酬委員會及 2022 年 3 月 7 日第 16 屆第 4 次董事會報告,詳細執行情形如下:
2021 年 11 月本公司委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行外部董事會績效評估,安永團隊成員具備風險評估及公司治理相關領域專長,該公司及團隊成員與本公司並無業務往來,具備獨立性,其專業能力及經驗亦符合外部績效評估之要求。詳細執行情形請參閱本公司董事會績效外部評估報告。

本公司均依循相關規範執行董事會績效評估,評估指標如下:

董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向

一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

項目 日期 內容
  檔案下載
1 2019.11.07 董事會績效評估辦法 DOWNLOAD
2 2022.01.25 董事會績效外部評估報告 DOWNLOAD
3 2023.12.29 定期執行董事會及各功能性委員會內部績效評估 DOWNLOAD