1.董事會決議日期: 109/03/25
2.股東會召開日期: 109/06/16
3.股東會召開地點: 台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.召集事由：
(1) 報告事項:
A. 本公司108年度營業報告書
B. 本公司108年度財務報告
C. 審計委員會查核108年度決算表冊報告書
D. 本公司108年度董事酬勞與員工酬勞報告
E. 修正本公司「誠信經營守則」報告
(2) 承認事項:
A. 本公司108年度決算表冊
B. 本公司108年度盈餘分配案
(3) 討論事項:
A. 修正本公司「章程」部分條文案
B. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4) 選舉事項: 無
(5) 其他議案: 無
(6) 臨時動議: 無
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司就本次（109年）股東常會提出議案， 惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過 三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東， 應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於109年 4月11起至109年4月20日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人 亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：新北市板橋區新站路16號13樓） ，信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。