1.董事会决议日期: 109/03/25
2.股东会召开日期: 109/06/16
3.股东会召开地点: 台北市长沙街一段20号 (国军英雄馆)
4.召集事由：
(1) 报告事项:
A. 本公司108年度营业报告书
B. 本公司108年度财务报告
C. 审计委员会查核108年度决算表册报告书
D. 本公司108年度董事酬劳与员工酬劳报告
E. 修正本公司「诚信经营守则」报告
(2) 承认事项:
A. 本公司108年度决算表册
B. 本公司108年度盈余分配案
(3) 讨论事项:
A. 修正本公司「章程」部分条文案
B. 修正本公司「股东会议事规则」部分条文案
(4) 选举事项: 无
(5) 其他议案: 无
(6) 临时动议: 无
5.停止过户起始日期:109/04/18
6.停止过户截止日期:109/06/16
7.其他应叙明事项:
依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上 股份之股东，得以书面向本公司就本次（109年）股东常会提出议案， 惟依法各股东之提案以一项为限，且提案包括理由及标点符号不得超过 三百字,否则该项提案将不予列入。凡符合提案资格欲办理之股东， 应将书面提案注明股东户号及姓名或名称并盖妥原留印鉴后，于109年 4月11起至109年4月20日止之期间内，寄(送)达本公司股务代理人 亚东证券股份有限公司股务代理部（地址：新北市板桥区新站路16号13楼） ，信封请加注『股东会提案函件』，逾期恕不受理。