經營結構

永續經營管理
 
永續經營管理
董事會

董事會為我們的最高治理機構,第十五屆董事會共有11 席董事(任期自 2018 年6 月8 日起,為期3 年)其中3 席為獨立董事。
東聯董事均依公司法及東聯章程、董事會議事規則及其他相關法令之規 定行使董事職權。爲健全公司治理制度,我們訂有《公司治理守則》並經董 事會通過,並持續強化公司治理的各面向及機制,強化東聯永續經營的利基。

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薪酬與CSR 指標結合

為訂定並定期檢視董事與經理人之績效與薪酬,我們設有薪資報酬委員會,並由獨立董事擔任召集人。2020 年共召開2 次會議,委員出席率100%,主要任務為協助董事會制訂薪資報酬相關政策、制度,及檢討董事及經 理人績效評估等。
有關於董事酬金訂定程序,皆依《董事會績效評估辦法》作為評核之依循,評估營運績效、產業未來經營風 險、CSR 專案執行績效及成果、永續經營策略目標,並參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度,給予合 理報酬,相關績效考核及薪酬合理性均經本委員會及董事會審核,並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬 金制度,以達公司永續經營與風險控管之平衡。

永續經營管理

東聯董事酬勞及員工酬勞,均視每年公司經營績效按規定提撥發放。其餘酬金,則由公司視整體營運績效, 參酌專業管理顧問公司出具之市場薪資行情調查報告、調查相關同業及上市公司之薪資水準,並考量整體財務及 經營環境風險後制訂。
我們與關係企業之營運管理及財務業務均各自獨立,與關係企業間之往來,均依《關係人交易管理辦法》、 《取得或處分資產處理程序》、《資金貸與他人作業程序》及《背書保證作業程序》等相關規定辦理,彼此間之 風險控管機制及防火牆均已適當建立。

反貪腐風險控管

為完善誠信經營政策與防範方案之制定及監督之責,東聯針對董事、經理人、員工訂有相關管理政策,明訂董事、經理人及員工從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。
我們將上述政策及規範公佈於公司網站中,向相關利害關係人進行溝通與宣導;若有違反上述規定,東聯將依法予以懲處。另於《董事會議事規則》明訂董事利益迴避條款,確保董事會善盡良善管理人之義務,及誠信經營政策之落實。
東聯設有多重溝通管道,若利害關係人有發現違反誠信經營規定之情事,可透過相關管道通報不法行為,向經理人、部門主管、相關部門舉報,並受完善之舉報保密機制保障。

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利害關係人聯絡人
環保業務聯絡人