经营结构

永续经营管理
 
永续经营管理
董事会

董事会为我们的最高治理机构,第十五届董事会共有11 席董事(任期自 2018 年6 月8 日起,为期3 年)其中3 席为独立董事。
东联董事均依公司法及东联章程、董事会议事规则及其他相关法令之规 定行使董事职权。为健全公司治理制度,我们订有《公司治理守则》并经董 事会通过,并持续强化公司治理的各面向及机制,强化东联永续经营的利基。

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薪酬与CSR 指标结合

为订定并定期检视董事与经理人之绩效与薪酬,我们设有薪资报酬委员会,并由独立董事担任召集人。 2020 年共召开2 次会议,委员出席率100%,主要任务为协助董事会制订薪资报酬相关政策、制度,及检讨董事及经 理人绩效评估等。
有关于董事酬金订定程序,皆依《董事会绩效评估办法》作为评核之依循,评估营运绩效、产业未来经营风 险、CSR 专案执行绩效及成果、永续经营策略目标,并参考个人的绩效达成率及对公司绩效的贡献度,给予合 理报酬,相关绩效考核及薪酬合理性均经本委员会及董事会审核,并随时视实际经营状况及相关法令适时检讨酬 金制度,以达公司永续经营与风险控管之平衡。

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东联董事酬劳及员工酬劳,均视每年公司经营绩效按规定提拨发放。其余酬金,则由公司视整体营运绩效, 参酌专业管理顾问公司出具之市场薪资行情调查报告、调查相关同业及上市公司之薪资水准,并考量整体财务及 经营环境风险后制订。
我们与关系企业之营运管理及财务业务均各自独立,与关系企业间之往来,均依《关系人交易管理办法》、 《取得或处分资产处理程序》、《资金贷与他人作业程序》及《背书保证作业程序》等相关规定办理,彼此间之 风险控管机制及防火墙均已适当建立。

反贪腐风险控管

为完善诚信经营政策与防范方案之制定及监督之责,东联针对董事、经理人、员工订有相关管理政策,明订董事、经理人及员工从事商业行为之过程中,不得直接或间接提供、承诺、要求或收受任何不正当利益,或做出违反诚信、不法或违背受托义务等不诚信行为。
我们将上述政策及规范公布于公司网站中,向相关利害关系人进行沟通与宣导;若有违反上述规定,东联将依法予以惩处。另于《董事会议事规则》明订董事利益回避条款,确保董事会善尽良善管理人之义务,及诚信经营政策之落实。
东联设有多重沟通管道,若利害关系人有发现违反诚信经营规定之情事,可透过相关管道通报不法行为,向经理人、部门主管、相关部门举报,并受完善之举报保密机制保障。

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利害关系人联络人
环保业务联络人